Les autorités argentines démantèlent un réseau de fraude crypto de 8 millions USDT
Le Bureau du Procureur de Buenos Aires a annoncé une opération d'envergure ayant abouti à l'arrestation de 24 individus et à la saisie de plus de 8 millions USDT dans le cadre d'une campagne contre la fraude crypto appelée "Fake Coins". Ce coup de filet, considéré comme l'une des actions d'application des lois sur la crypto-monnaie les plus importantes dans l'histoire de la province, s'est accompagné d'une série de raids simultanés.
Au total, 90 perquisitions ont été effectuées par la Direction de la cybercriminalité de la police fédérale argentine, entraînant également la saisie de près de 60 millions de pesos en espèces et de 80 téléphones mobiles. Les dommages économiques engendrés par ces arnaques se chiffrent à près de 3 milliards de pesos, soit environ 2,4 millions de dollars, selon les plaintes déposées.
Un réseau de fraude multi-facettes
Les autorités n'ont pas fait face à un seul réseau, mais à trois opérations distinctes, chacune utilisant des techniques variées pour tromper les investisseurs.
La première arnaque visait des investisseurs particuliers via une application de trading factice, mise en circulation sur le Google Play Store. Cette application imitait une plateforme d'investissement légitime. Des “conseillers financiers” autoproclamés, non enregistrés auprès de la Comisión Nacional de Valores (CNV), guidaient les victimes vers des transferts de fonds de plus en plus élevés. Le Bureau du Procureur a souligné que le simple fait qu'une application soit publiée sur le magasin officiel de Google ne garantit pas son authenticité.
La deuxième opération, localisée dans le district judiciaire d'Azul, consistait à pirater des comptes WhatsApp de victimes pour usurper l'identité de leurs contacts. Ces fraudeurs proposaient l'achat de dollars sur le marché noir. Les pesos volés étaient convertis en USDT sur la plateforme décentralisée de Binance et transférés vers des comptes Binance Pay inscrits au Venezuela. Un seul IMEI de téléphone avait reçu plus de 100 codes d'activation WhatsApp, utilisés pour recontacter les victimes à grande échelle. Cette branche a permis de saisir 4 025 USDT provenant de comptes offshore.
Enfin, le troisième réseau se greffait sur une organisation d'origine chinoise située à San Isidro, créant des applications malveillantes intégrant des logiciels de vol d'informations pour récupérer des mots de passe et des informations bancaires. L'analyse des flux financiers a révélé que c'est de ce groupe que provenait la majorité des 8 millions USDT saisis.
Un contexte de fraude crypto persistent en Argentine
La scène crypto en Argentine n'est pas étrangère aux cas de fraudes. Le pays a été au cœur de multiples affaires de Ponzi, dont le plus célèbre est celui de Generacion Zoe, dont le chef a été arrêté au Venezuela avec 56 millions de dollars en bitcoin l'année dernière. À la fin de l'année 2026, la police fédérale avait arrêté un autre suspect dans un autre réseau ayant causé 1,8 trillion de pesos de dommages à des entreprises agricoles.
L'opération "Fake Coins" arrive à un moment où le régime de licencing des crypto-monnaies en Argentine, le registre des Fournisseurs de Services d'Actifs Virtuels (PSAV), a du mal à suivre la prolifération de ce qui est qualifié d'industrie d'"advisers" non enregistrés, un fait qui a été souligné dans le communiqué du Bureau du Procureur. Aucun des individus impliqués dans l'escroquerie n'était enregistré auprès de la CNV.
Prochaines étapes et implications
Selon les informations fournies par le Bureau du Procureur, les 8 millions USDT saisis ont été congelés grâce à la coopération d'acteurs privés du marché des actifs virtuels. Le communiqué ne précise pas les noms de ces entreprises et ne dit pas non plus si Binance, qui apparaît dans plusieurs transactions suspectes, était parmi les partenaires de cette opération.
Les 24 personnes arrêtées font face à des accusations de fraude aggravée, d'association illicite, de blanchiment d'argent et de violations de la propriété intellectuelle. À ce jour, le Bureau du Procureur n'a pas rendu public les charges spécifiques retenues contre chaque défendeur ni annoncé de date pour les premières audiences préliminaires.
Le sort des 8 millions USDT saisis — qu'il soit destiné à une restitution aux victimes ou à alimenter les finances provinciales — sera un test pour le cadre encore jeune d'application des crypto-actifs de l'Argentine.
Ce développement souligne l'urgence d'une régulation plus stricte et la nécessité pour les investisseurs de faire preuve de diligence dans leurs choix d'investissement.
FAQ
Quelles sont les principales accusations portées contre les individus arrêtés ?
Les personnes arrêtées sont accusées de fraude aggravée, d'association illicite, de blanchiment d'argent et de violations de la propriété intellectuelle.
Comment les victimes peuvent-elles récupérer leurs fonds ?
La récupération des fonds saisis dépendra de la destination finale des 8 millions USDT, qu'ils soient restitués aux victimes ou versés dans les finances publiques.
Quelles mesures sont prises pour prévenir de telles fraudes à l'avenir ?
Les autorités argentines cherchent à renforcer la réglementation et la surveillance des plateformes crypto pour protéger les investisseurs contre les fraudes et abus similaires.
